企业授权体系Word下载.docx
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人事单位为人事类业务地管制部门
管制凭据
核决权限表
订有合约或经呈准地专门计费规范
凭据审核要点
核决权限是否足够
凭证合法性、合理性
费用合理性、正确性
8
其他
各项费用支付与业务处理地核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定.
9
实施与修改
本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同.
授权通知单
部门：
授权人
被授权人
签名式
授权内容
授权
日期
取消
说明
职称
姓名
丁总
品管主管
谭乾权
1.本部门员工地任免权.2.本部门检验产品、物料地最终判定.3.对本公司成品出货质量负责
2015-05-29
行政主任
刘小伟
1.本部门员工地任免权.2.维修类或特采类500元内批准权.3.行使安全职责地监督权
生产主管
吴毅/黄成/王祥松
1.本部门员工地任免权.2.对本部门各组地产量与质量负责.3.部门设备调配权
人力资源主任
程建华
1.本部门员工地任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部经管系统健全度与劳资风险负责
业务部
杨秀之
1.本部门人员地任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度地综合业绩负责.
批
示
一式二份授权人→呈核→1.被授权人；
2.财务部.
核决权限表
类别：
人事类
项次
工程
内容
核决权限
核决者
一
组
织
、
编
制
组织系统变更
CEO
呈董事会核备
人员编制设定
人员编制变更
二
人
员
增
补
任
用
编制内人员增补申请依右列规定核决.编制外一律呈CEO核准.（由用人部门申请）
七职等（含）以下人员
部门总经理
提报分管CTO/CMO/COO任用
八至十三职等（含）人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO任用
十四、十五职等人员
提报董事会任用
十六职等人员
董事会
三
调
由用人部门申请
十一职等（含）以下人员
十二、十三职等人员
报备董事会
十四职等以上人员
四
晋
升
职位晋升与职务调任（由用人单位申请）
五
考
核
奖
惩
年终考绩评估
提报分管CTO/CMO/COO
提报CEO
提报董事会
六
薪
考绩与专案调薪
调薪方案核定
调薪额核定
七
核薪
新进人员与复职人员依规定规范核薪.
专案核薪
十三职等（含）以下人员
十四职等（含）以上人员
八
出
差
国内出差申请
财务部门依出差旅费规范按实核销
董事长
国外出差申请
十五职等（含）以下人员
九
请假
依据〈员工手册〉
十
留职停薪
病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内.
十四等（含）以上人员
十一
免
职
十三等以上人员
十二
辞
自请辞职
十三
资谴
不分职别
十四
服务证明
在职、离职证明书地核给
十五
劳健保
劳健保各项业务
加/退保申请
COO
按公司规定
投保薪资调整
劳保给付申请
工程跟踪/销售/进度计划/预算（集成类工程）
立
项
跟
踪
由业务代表（经理）申请
工程总额：
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
200-1000万元
CMO
1000万元以上（含）
成本损益预估
由业务代表（经理）提出
财务经理（北京或成都）
标
书
技
术
方
案
由业务代表（经理）和售前工程师提出
CTO、CMO
CEO、CTO
销售
服务
合同
由业务代表（经理）拟定
200万元以下，毛利大于15%
财务部经理（北京或成都）
200万元以下，毛利小于15%、大于10%
200-1000万元，毛利大于10%
其他
工程实施计划
进度计划与人员组织分工
分公司总经理
资金预算
分公司总经理，事业部总经理
工程验收
工程跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类工程）
50万元以下
50-200万元
200万元以上（含）
分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理
分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理
开
发
50万元以下，毛利大于20%
50万元以下，毛利小于20%、大于15%
50-200万元，毛利大于15%
软件设计中心总经理
分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理
CMO、CTO
请购、采购类
一.
工程工程用设备/材料
请
购
1．与销售合同一致地，由工程经理一次性申请
200万元以内
2．与销售合同不一致地，工程经理申请
增加成本小于1万元
增加成本大于1万元（含）
采
商务代表按经批准地请购单寻价并提出比较报告和采购建议
单价小于5万元且总额小于50万元
单价在5-50万元且总额：
50-500万元
验
收
品质/数量，正常/异常
工程经理
借出
按经批准地请购单办理借出手续
借入
试用
呆滞料
呆滞料出售/报废
报废料
废料出售
二.
固定资产
1．已列预算
不论金额大小
2．未列预算
金额：
10万元以下
使用部门提预算方案，事后提报事会案
10万元以上（含）
按经批准地请购单采购
使用部门经理
各项费用支付与付款凭证
经
常
性
业
务
费
各定期支付固定电话费，房租费，水电费，伙食费，邮寄费，汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费，办公设备保养费，办公费（易耗办公材料），财产保险费
成都
北京
1000元以下
行政部经理
1.
先审后付；
2.
各项费用均有合约或收费规范者依其约定.
3.
财产保险应事先保险种类/财产工程/投保金额报CEO核准
1000-5000元
5000元以上
其他地区
分管CMO/CTO
移动电话费、出租车费
按公司统一规定
采购设备与工程实施运杂费
2000元以下
2000--10000元
10000元以上（含）
汇款汇费，银行利息，银行手续费，营业税，所得税
财务部经理
2000元以上（含）
应酬费（宴请，娱乐，礼品等）
工程跟踪、实施
分公司/事业部/软件设计中心总经理
1．事先报备，
2．先审后付.
5000元以上（含）
其他公共关系
部门（总）经理
1000-2000元
专案费用
公共形象策划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购
行政部经理（成都、北京）
专案申请，事先报备，财务部凭原签案件核付
金额；
市场策划/广告/展览
50000以下
50000以上（含）
技术合作
分管CTO/CMO
福利费拨付
每年拨付原则
专案报备
每月实际拨付
会计师审计费
财务部经理（成都）
事先报备
事
薪资费用（含各项津贴、保险费）
按已核定规范先审后付
培训费
业务培训
1．事先报备
2．先审后付
企业文化、经管、员工素质培训
差旅费
工程跟踪
事先报备；
按公司相关规范先审后付
2000-5000元
工程实施
国外出差
其他出差
员工贺仪
按公司统一规范
固定资产异动
闲
置
资
产
定
因设备更新；
损坏无修护使用价值地设备.
无论金额大小
资产净值以该资产取得原价与法定耐用年限，依平均法摊提折旧后残值列计.
让
售
售价核定
办理标售时，必须与投标厂商逐一议价，并依核决权限核准后，始得出售.
减
损
经呈准闲置已让售地资产办理减损.
资产损坏无法修护使用，直接办理报废减损.
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