5.三鹿集团中高层人员绩效考核指标.doc
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三鹿集团中高层管理人员
绩效考核指标库
北大纵横管理咨询公司
二零零六年十二月
前言
本绩效考核指标库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。
在考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。
考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。
定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。
定性考核指标根据以下标准进行打分。
1．超出目标（120~101分）。
实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。
2．达到目标（100~90分）。
实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩。
3．接近目标（89-70）。
实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。
4．远低于目标（69-0）。
实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误
目录
第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库 1
1.1总裁 1
1.2经营副总裁 2
1.3技术副总裁 3
1.4行政副总裁 4
1.5财务副总裁 5
1.6行政管理部部长 6
1.7人力资源部部长 7
1.8信息工程部部长 8
1.9法律事务部部长 9
1.11财务管理部部长 10
1.12结算中心主任 11
1.13审计部部长 12
1.14集团办公室主任 13
1.15战略投资部部长 14
1.16经营管理部部长 15
1.17品牌管理部部长 16
1.18技术中心主任 17
1.19技术法规部部长 18
1.20质量监管部部长 19
1.21包装装潢厂厂长 20
第二章产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库 21
2.1事业部总经理 21
2.2事业部生产副总经理 22
2.3事业部销售副总经理 23
2.4生产管理部部长 24
2.5研发技术部部长 25
2.6质量管理部部长 26
2.7采购供应部部长 27
2.8生产分厂厂长 28
2.9市场部部长 29
2.10销售部部长 30
2.11物流部部长 31
2.12人力资源部部长 32
2.13财务部部长 33
2.14行政管理部部长 34
2.15子公司总经理 35
第三章奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库 36
3.1事业部总经理 36
3.2事业部副总经理 37
3.3基地建设服务部部长 38
3.4基地管理部部长 39
3.5综合管理部部长 40
3.6财务部部长 42
3.7奶牛场场长 43
3.8配送中心主任 44
三鹿集团中高层管理人员绩效考核指标库
第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库
1.1总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产（股东权益）的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
（净利润÷销售收入）×100%，
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
（当年净利润/上年净利润）—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
（当年销售收入/上年销售收入）—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
投资回报率
投资收益÷投资额
同上
财务管理部
12
销售费用
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
13
市场费用
同上
财务管理部
14
管理费用
同上
财务管理部
15
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同上
财务管理部
16
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务管理部
17
市场份额（分品牌/分产品市场占有率）
根据具体实际定义
同第一条
第三方调查公司
18
品牌认知度
同上
第三方调查公司
19
品牌忠诚度
同上
第三方调查公司
20
新产品上市数量
同上
技术中心/事业部
21
新产品销售量
同上
技术中心/事业部
22
产品质量合格率
同上
质量监管部/事业部
23
产销平衡率
生产量÷销售量
在目标范围内，得100分
在目标范围外，得0分
经营管理部/各事业部
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十二条
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.2经营副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产（股东权益）的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
（净利润÷销售收入）×100%，
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
（当年净利润/上年净利润）—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
（当年销售收入/上年销售收入）—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
市场费用
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
12
销售费用
同上
财务管理部
13
所管部门费用
同上
财务管理部
14
品牌推广费用
同上
财务管理部
15
品牌认知度
目标市场受众对品牌认知度
同第一条
第三方调查公司
16
品牌忠诚度
目标市场受众对品牌忠诚度
同上
第三方调查公司
17
广告达到率
目标消费者收视率
同上
第三方调查公司
18
市场份额（分品牌/分产品市场占有率）
同上
第三方调查公司
19
经营目标完成率（收入、利润等）
实际收入/目标收入，实际利润/目标利润
同上
财务部
20
经营计划编制质量
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
21
经营预测/分析报告/监控报告质量
上级直接评分
范围：
0—120分
上级
22
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
23
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
24
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.3技术副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产（股东权益）的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
（净利润÷销售收入）×100%，
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
（当年净利润/上年净利润）—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
（当年销售收入/上年销售收入）—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
新产品开发周期
从立项到上市的时间
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
技术中心/事业部
12
新产品上市数量
同第一条
技术中心/事业部
13
新产品销售量
同上
技术中心/事业部
14
引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量
同上
技术中心/事业部
15
集团外部标准化管理
参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数
同上
技术法规部/事业部
16
集团内部标准化管理
生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。
满分100分，出现一次失误扣10分
技术法规部/事业部
17
产品质量事故次数
同第十一条
质量监管部/事业部
18
工艺质量事故次数
同上
质量监管部/事业部
19
产品质量合格率
同上
质量监管部/事业部
20
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
21
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.4行政副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产（股东权益）的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
（净利润÷销售收入）×100%，
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
（当年净利润/上年净利润）—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
（当年销售收入/上年销售收入）—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
人身、财产等重大安全事故损失金额
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
12
无重大接待差错
产生不好的影响
出现一次，扣10分，三次及以上得0分
上级
13
政府关系
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
14
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
15
所管部门内部客户满意度
同第一条
人力资源部调查
16
培训计划完成率
同上
人力资源部
17
劳动生产率
年收入/利润/产量等÷总人员数
同上
财务部
18
人力资源需求计划
计划切实可行，能够满足集团发展战略需要
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
19
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同第十一条
财务部
20
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务部
21
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
同第十一条
信息工程部
22
系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）
根据停机的时间/次数等判断
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
各使用部门
23
起草、审核合同中法律失误、漏洞数量
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
审计部/合同时用部门
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.5财务副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产（股东权益）的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
（净利润÷销售收入）×100%，
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
（当年净利润/上年净利润）—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
（当年销售收入/上年销售收入）—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
投资回报率
投资收益÷投资额
同上
财务管理部
12
净现金流入增长率
当年现金收入÷上年现金收入－1
同上
财务管理部
13
财务费用
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
14
管理费用
同上
财务管理部
15
会计信息/财务报表/税务事故差错率
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
审计部
16
预算准确率
在目标范围内，得100分
在目标范围外，得0分
审计部
17
库存周转率
年入库总量÷仓库容量
同第一条
财务管理部/物流部
18
流动比率
流动资产÷流动负债
在目标范围内，得100分
在目标范围外，得0分
财务管理部
19
速动比率
（流动资产—存货）÷流动负债
在目标范围内，得100分
在目标范围外，得0分
财务管理部
20
确保资金需求及时到位
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
21
审计报告准确率
外部审计机构直接评分
范围：
0-120分
外部审计机构
22
审计计划及工作及时完成率
上级直接评分
范围：
0-120分
上级/审计部
23
审计建议质量
上级直接评分
范围：
0-120分
上级/审计部
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十三条
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.6行政管理部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
人身、财产等重大安全事故损失金额
同上
财务管理部
3
无重大接待差错
产生不好的影响
满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分
上级
4
政府关系
与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
5
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
6
办公设备完好率
维护办公设备完好，提高使用期
在目标范围内，得100分
在目标范围外，得0分
上级
7
公司环境
保持良好地公共卫生环境
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
8
食堂管理
同上
上级
9
住宿管理
同上
上级
10
行政车辆管理
保证用车的及时性和稳定性
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
上级
11
内部客户满意度
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
人力资源部调查结果
12
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同第一条
人力资源部
13
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.7人力资源部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同上
财务管理部
3
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务管理部
4
劳动争议事件数及败诉数
同上
人力资源部
5
人力资源需求计划
计划切实可行，能够满足集团发展战略需要
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
6
集团劳动生产率
年收入/利润/产量等÷总人员数
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
财务管理部
7
集团培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
8
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
9
招聘完成率
实际招聘人数／计划招聘人数
同上
人力资源部
10
关键岗位招聘流程效率
提出要求到人员到位时间
同上
各用人单位
11
员工挽留率
经挽留后留任的员工数／提出离职申请的员工数×100％
同上
人力资源部
12
绩效报告提交及时率
及时提交绩效报告次数／应提交报告次数
同上
人力资源部
13
绩效工作差错次数
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
人力资源部
14
绩效考核报告质量评级
绩效考核委员会综合评定，0－120分
绩效考核委员会
15
员工工资发放正确率
（1－查出有错误的工资发放人数／集团总部人数）×100％
同第六条
人力资源部
16
员工工资发放及时率
（1－延误工资发放人次/发放工资总人次）×100％
同上
人力资源部
17
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第一条
人力资源部
18
内部客户满意度
同第五条
人力资源部调查结果
19
员工培训满意度
同上
人力资源部员工满意度调查结果
20
人才储备开发及晋升机制设计
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.8信息工程部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
年度系统配备和维护费用
维护支持系统运作所支付的费用
同上
财务管理部
3
系统规划及实施质量
对系统设计及建设适用性评估
各使用部门直接评分
范围：
0-120分
各使用部门
4
系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）
根据停机的时间/次数等判断
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
各使用部门
5
信息和系统使用安全
年内无系统使用安全事件
满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分
各使用部门
6
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
同第一条
信息工程部
7
内部软件开发（新软件数量/应用范围）
数量及内部反馈
上级直接评分
范围：
0-120分
上级/信息工程部
8
新技术使用指导和服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/）
上级直接评分
范围：
0-120分
上级/信息工程部
9
信息更新（更新时间/信息量/准确率）
各使用部门直接评分
范围：
0-120分
各使用部门
10
内部客户满意度
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
人力资源部调查结果
11
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.9法律事务部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
法律事件赔偿金额
法律判决或协商赔偿金额
同上
财务管理部
3
诉讼和仲裁案件数量
同上
法律事务部
4
起草合同中法律失误、漏洞数量
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
审计部/合同使用部门
5
审核合同中法律失误、漏洞数量
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
审计部/合同使用部门
6
重大法律风险的解决比率
解决的重大法律风险/全部重大法律风险
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
7
法律文档管理规范性
上级直接评分
范围：
0-120分
审计部
8
法律风险评估质量
对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性
使用部门直接评分
范围：
0-120分
使用部门
9
普法教育
通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识
上级直接评分
范围：
0-120分
法律事务部
10
内部客户满意度
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
人力资源部调查结果
11
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.11财务管理部部
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