董事会资料全套模板（会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议）.doc

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XXXXXX有限公司董事会

2017年X月X日

XXXXXXXXXX有限公司关于召开

2017年第一届董事会第一次会议的通知

根据工作需要，XXXXXXXXXX（以下简称XXXXXX）董事会定于2017年9月15日（星期五）召开第一届董事会第一次会议。

现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2017年9月15日上午9:

30-10:

00

二、参会人员：

董事：

监事：

二、会议地点

XXXXXX公司二楼会议室

三、会议召集人

XXX先生

四、召开方式

现场会议

五、会议审议事项

共X项（清单附后）

六、会议联系人：

XX联系电话：

XXXXXXXXXX有限公司

2017年X月X日

XXXXXXXXXX有限公司

第一届第一次董事会会议议案清单

会议时间：

2017年9月15日上午10:

00-12:

00

参会人员：

董事：

监事：

序号

议案内容

主持人

1

关于推选董事长的议案

XX

2

关于更换公司财务部负责人的议案

3

关于修改公司章程的议案

4

关于成立经营市场拓展机构的议案

5

关于XXXXXXXXXX公司主营业务及发展方向的议案

6

关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案

7

关于投资XX项目的议案

XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会审议事项表决票

会议时间：

2017年9月15日上午10:

00-12:

00

参会董事：

序号

表决内容

表决意见

1

关于推选董事长的议案

同意□

不同意□

弃权□

2

关于更换公司财务部负责人的议案

同意□

不同意□

弃权□

3

关于修改公司章程的议案

同意□

不同意□

弃权□

4

关于成立经营市场拓展机构的议案

同意□

不同意□

弃权□

5

关于XXXXXX有限公司主营业务及发展方向的议案

同意□

不同意□

弃权□

6

关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案

同意□

不同意□

弃权□

7

关于XX项目的议案

同意□

不同意□

弃权□

本人签名：

议案一：

关于调整董事会成员的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，

拟将xxxxxx董事会成员作如下调整：

xxx同志不再兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、董事长职务；

xx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事；

xxx同志不再兼任xxxxxxxxxxx有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；

xxx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；

xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。

调整后的董事会成员由：

xxx、xxx、xxx\xxx、xxx变更为：

xx、xxx、xxx、xxx、xxx。

董事长由下一届董事会成员投票推选。

附件：

1.关于XXX等同志任免职的通知（XXXX黔高速人〔2017〕135号）

2.关于XXX等同志任免职的通知（XXXX〔2017〕20号）

现提请各位董事审议！

XXXXXXXXXX有限公司

2017年9月4日

议案二：

关于选举公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟推荐xx等同志为公司董事长候选人，现进行投票，选举XX公司董事长。

请各位董事投票！

附：

董事长选票

XXXXXXXXXX有限公司

2017年9月4日

议案三：

关于更换公司财务负责人的议案

各位董事：

根据公司经营管理需要，拟将公司财务负责人作如下调整：

1.解聘xxx财务负责人职务；

2.聘任xxx为贵州黔通建设工程有限公司财务部负责人。

任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

附：

xx简历

现提请各位董事审议！

xxxxxxxxxx有限公司

2017年9月4日

议案四：

关于修改公司章程的议案

各位董事：

xxxxxxxxxx有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对公司章程进行修改（详见附件）。

现提请各位董事审议！

附：

《xxxxxxxxxx有限公司公司章程》（变更后）

xxxxxxxxxx有限公司

2017年9月4日

XXXX〔2017〕1号签发人：

XXX

XXXXXXXXXX有限公司

2017年第一次董事会纪要

根据工作需要，XXXXXXXXXX有限公司2017年9月15日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第一次会议。

现将会议纪要如下：

会议时间：

2017年9月15日上午10:

00-12:

00。

会议地点：

公司二楼会议室。

参会人员：

董事：

XX、XXX、XXX、XXX、XXX。

监事：

XX、XX、XXX。

会议由XX同志主持，本次应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、选举董事长。

主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单，经与会董事讨论后，以无记名投票方式选举公司董事长。

会议全票通过选举XX同志为公司董事长。

二、审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》

表决内容：

1.解聘XXX财务负责人职务；

2.聘任XX为XXXXXX有限公司财务部负责人。

任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决内容：

详见《章程修改方案》。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

四、审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》

表决内容：

详见《章程修改方案》。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

五、审议通过了《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）。

表决内容：

详见《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

出席会议董事签字：

XX_______________

XXX_______________

XXX_______________

XXX_______________

XXX_______________

xxxxxxxxxx有限公司董事会2017年9月16日印发

XXXX〔2017〕2号签发人：

XX

XXXXXXXXXX有限公司

2017年第一次董事会决议

一、会议召开情况

2017年9月15日XXXXXXXXXX有限公司在二楼会议室召开了第一届董事会。

会议由XX同志主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案基本情况及表决情况

（一）选举董事长。

主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单，经与会董事讨论后，以无记名投票方式选举公司董事长。

会议全票通过选举XX同志为公司董事长。

（二）审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》

表决内容：

1.解聘XXX财务负责人职务；

2.聘任XXX为xxxxxxxxxx有限公司财务部负责人。

任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决内容：

详见《章程修改方案》。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（四）审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》

表决内容：

详见《章程修改方案》。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（五）审议通过了《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）。

表决内容：

详见《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（七）审议通过了《关于投资xx项目的议案》

表决内容：

经2017年8月29日党总支会议研究，同意参与投资xx项目，分别占两个项目总投资10%股权。

为助推xxxx发展，由我司向xxxx申请，参与投资xx项目，分别占两个项目总投资10%股权。

表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

出席会议董事签字：

xxx_______________

xxx_______________

xxx_______________

xxx_______________

xxx_______________

xxxxxxxxxx有限公司

2017年9月16日