中英文对照.docx
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中英文对照
【提醒：
此資料僅彙集常見議案或部分說明文字之中英文對照，供上市公司編製英文股東會議事手冊參考使用，並不表示其為股東會議事手冊標準用語，各上市公司仍應依該公司符合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」等相關法令所編製之中文股東會議事手冊實際內容提供英文資訊】
ImportantDisclaimer
ThisisasampleannualmeetinghandbookintendedasgeneralguideforlistedcompaniesinpreparinganEnglish-languageHandbookforthemeeting.Thissamplehandbookcontainssomecommonagendaitems,explanatorymaterial,andrelatedterminologyforreferencepurposesonly,andisnotintendedtoincludeallofthemattersthatmayberequiredforanyparticularcompany.Readersareurgedtoreviewthelaw（includingtheRegulationsGoverningContentandComplianceRequirementsforShareholders'MeetingAgendaHandbooksofPublicCompanies）applicabletotheircompanyandshouldprovideEnglishlanguagecontentthatiscompleteandconsistentwiththeoriginalcontentoftheChinese-languagehandbookfortheAnnualMeetingofShareholders.
【Translation】
股票代號StockCode:
○○○○
XXXX股份有限公司
NameofCompany
2XXX年股東常會議事手冊
Handbookforthe2xxxAnnualMeetingofShareholders
股東會召開日期：
MMDD,2XXX
MEETINGTIME:
MMDD,YY
股東會召開地點
PLACE:
XXXXX
目錄
壹、開會程序
貳、開會議程...........................................................................P.4
一、報告事項..................................................................P.9
二、承認及討論事項.....................................................P.13
三、選舉事項...............................................................P.26
四、其他事項................................................................P.28五、臨時動議................................................................P.28
參、附錄【舉例】
一、股東會議事規則...................................................P.29
二、公司章程...............................................................P29.
三、董事及監察人選舉辦法.......................................P.29
四、董事、監察人持股情形.......................................P.29
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及
股東投資報酬率之影響.......................................P.31
TableofContents
I.MeetingProcedure………….....................................
P4
II.MeetingAgenda
1.ManagementPresentation（CompanyReports）…………….
P9
2.ProposalsandDiscussion……………………......................
P13
3.ElectionMatters………………………………………….....
P26
4.OtherMatters……………………………………………….
P28
5.QuestionsandMotions……………………………………..
P28
III.Appendices【Examples】
1.RulesofProcedureforShareholderMeetings……………………………………………………
P29
2.CorporateCharter（ArticlesofIncorporation）……………
P29
3.RulesforDirectorandSupervisorElections………………
P29
4.CurrentShareholdingofDirectorsandSupervisors…………………………………………………
P29
5.TheImpactofStockdividendIssuanceonBusinessPerformance,EPS,andShareholderReturnRate…………………………………………………………
P31
XXXX股份有限公司
NameofCompany
2XXX年股東常會開會程序
Procedureforthe2XXXAnnualMeetingofShareholders
宣佈開會
CalltheMeetingtoOrder
主席就位
ChairpersonTakesChair
主席致詞
ChairpersonRemarks
報告事項
ManagementPresentation（CompanyReports）
承認及討論事項
ProposalsandDiscussion
選舉事項
Elections
其他事項
OtherMatters
臨時動議
QuestionsandMotions
散會
Adjournment
XXXX股份有限公司
2XXX年
股東常會議程
NameofCompany
Year2XXX
AgendaofAnnualMeetingofShareholders
一、時間：
2XXX年○月○日（星期○）上午○時正
Time:
X:
00a.m.（p.m.）onX（Weekday）,MMDD,Year
二、地點：
Place:
三、主席宣佈開會。
CalltheMeetingtoOrder.
四、主席致詞。
ChairpersonRemarks
五、報告事項：
【常見議案舉例】
（1）本公司2XXX年度營業報告。
（2）本公司2XXX年度營業計劃。
（3）本公司2XXX年度財務報告。
（4）監察人（審計委員會）審查本公司2XXX年度決算表冊報告。
（5）現金增資辦理情形報告。
（6）本公司背書保證情形報告
（7）本公司大陸投資情形報告。
（8）投資子公司情形報告。
（9）國內無擔保公司債發行情形報告。
（10）海外可轉換公司債發行情形報告。
（11）買回公司股份情形報告
（12）庫藏股轉讓執行結果。
（13）公司辦理註銷庫藏股報告。
（14）公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
ManagementPresentations（ReportsonCompanyAffairs【Examples】
1.2XXXBusinessReport
2.2XXXBusinessPlans
3.2XXXFinancialStatements
4.Supervisor’s（AuditCommittee’s）ReviewReportonthe2XXXFinancialStatements
5.TheStatusofCashInjection
6.TheStatusofEndorsementandGuarantee
7.ImplementationofInvestmentsinthePRC
8.TheStatusofImplementationofInvestmentsinSubsidiaries
9.IssueofDomesticUnsecuredCorporateBonds
10.TheStatusofForeignConvertibleBondsTransferring
11.ImplementationofShareBuybackProgram
12.TheStatusofTreasuryStocksTransferring
13.TheStatusofCapitalReductionviaBuybackTreasuryStocksNullifing
14.ReportonAccumulatedLossesReachingOne-HalfofPaid-inCapital
六、承認及討論事項：
【常見議案舉例】
（1）承認本公司2XXX年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司2XXX年度盈餘分配案。
（3）承認本公司2XXX年度虧損撥補案。
（4）盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
（5）討論本公司辦理減資彌補虧損案。
（6）討論本公司現金增資案。
（7）討論本公司現金減資案。
（8）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
（9）討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（10）討論修訂「背書保證作業程序」案。
（11）討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。
（12）討論修訂「從事衍生性商品作業程序」案。
（13）討論修訂「監理子公司作業辦法」案。
（14）討論修訂「關係人交易作業程序」案。
（15）討論修訂本公司股東會議事規則案。
（16）討論修訂本公司章程案。
（17）討論解除董事競業禁止案。
ProposalsandDiscussion【Examples】
1.Adoptionofthe2XXXBusinessReportandFinancialStatements
2.AdoptionoftheProposalforDistributionof2XXXProfits
3.AdoptionoftheProposalfor2XXXDeficitCompensation
4.Proposalforanewshareissuethroughcapitalizationofearningsandemployeebonus
5.Proposalforacapitalreductionplantooffsetcompanylosses
6.ProposalofCapitalInjuction
7.ProposalofCapitalReduction
8.Proposalforacashofferingbyprivateplacement
9.AmendmenttotheOperationalProceduresforLoaningofCompanyFunds
10.AmendmenttotheOperationalProceduresforEndorsementsandGuarantees
11.AmendmenttotheOperationalproceduresforAcquisitionandDisposalofAssets
12.AmendmenttotheOperatingProceduresforTradingDerivatives
13.AmendmenttotheOperatingProceduresforSupervisionofSubsidiaries
14.AmendmenttotheOperatingProceduresforTradingwithRelated-parties
15.AmendmenttotheRulesofProcedureforShareholderMeetings
16.AmendmenttotheCompany'sCorporateCharter（ArticlesofIncorporation）
17.ProposalofReleasetheProhibitiononDirectorsfromParticipationinCompetitiveBusiness
七、選舉事項：
【常見議案舉例】
（一）選舉第N屆董事及監察人。
（二）略。
Elections【Examples】
1.The○○thElectionofDirectorsandSupervisors
2.……
八、其他事項：
OtherMatters
九、臨時動議。
QuestionsandMotions
十、散會。
Adjournment
報告事項
【常見議案或部分說明文字舉例】
ManagementPresentations
（ReportsonCompanyAffairs）
【Examples】
報告案一
案由：
本公司2XXX年度營業報告案，報請公鑒。
說明：
本公司2XXX年度營業報告書，請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.1
2XXXBusinessReports
Explanation:
The2XXXBusinessReportisattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案二
案由：
本公司2XXX年度營業計劃案，報請公鑒。
說明：
本公司2XXX年度營業計劃書，請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.2
2XXXBusinessPlans
Explanation:
The2XXXBusinessPlansareattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案三
案由：
本公司2XXX年度財務報告案，報請公鑒。
說明：
本公司2XXX年度財務報告，請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.3
2XXXFinancialStatements
Explanation:
The2XXXFinancialStatementsareattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案四
案由：
監察人（審計委員會）審查本公司2XXX年度決算表冊報告案，報請公鑒。
說明：
監察人（審計委員會）審查報告書，請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.4
Supervisor’s（AuditCommittee’s）ReviewReportonthe2XXXFinancialStatements
Explanation:
The2XXXSupervisor’s（AuditCommittee’s）ReviewReportisattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案五
案由：
現金增資辦理情形報告案，報請公鑒。
說明：
為因應XXX計畫，本公司辦理現金增資，募資金額為XXX元
ReportNo.5
TheStatusofCashInjection
Explanation:
InordertoXXX,thecompanyhaveraisedNT$XXXX
報告案六
案由：
本公司背書保證情形報告案，報請公鑒。
說明：
本公司為子公司XXX背書保證美金XXX元
ReportNo.6
TheStatusofEndorsementandGuarantee
Explanation:
TheboarddecidedtoendorseforsubsidiaryforUS$XXXX.
報告案七
案由：
本公司大陸投資情形報告案，報請公鑒。
說明：
本公司在大陸XX、XX省設有子公司X家，去年度稅後淨利為XXX元
ReportNo.7
ImplementationofInvestmentsinthePRC
Explanation:
ThereareXsubsidiariesinChinaandtheirnetincomelastyearamountedtoXXX.
報告案八
案由：
本公司投資子公司情形報告案，報請公鑒。
說明：
本公司在美國設有X家子公司，去年度稅後淨利為XXX元
ReportNo.8
TheStatusofImplementationofInvestmentsinSubsidiaries
Explanation:
ThereareXsubsidiariesinUSandtheirnetincomelastyearamountedtoXXX.
報告案九
案由：
國內無擔保公司債發行情形報告案，報請公鑒。
說明：
為因應XXX計畫，去年度發行無擔保公司債XXX元
ReportNo.9
IssueofDomesticUnsecuredCorporateBonds
Explanation:
InordertoXXX,theboardhadproceededtheissueofdomesticunsecuredcorporatebondsforXXX.
報告案十
案由：
海外可轉換公司債發行情形報告案，報請公鑒。
說明：
為因應XXX計畫，去年度發行海外可轉換公司債XXX元
ReportNo.10
TheStatusofForeignConvertibleBondsTransferring
Explanation:
InordertoXXX,theboardhadproceededtheissueofforeignconvertiblebondsforXXX.
報告案十一
案由：
買回公司股份執行情形報告案，報請公鑒。
說明：
公司於去年度執行庫藏股
（1）董事會通過日期：
（2）買回股份目的：
（3）買回方式：
（4）買回期間：
（5）買回股數：
（6）買回股數占發行總股數比例：
（7）買回總金額：
（8）平均買回價格：
ReportNo.11
ImplementationofShareBuybackProgram
Explanation:
Thecompanycompletedasharerepurchaseprograminlastyear:
（1）DateofBoardresolution:
（2）Purposeofthebuyback:
（3）Methodofbuyback:
（4）Buybackperiod:
（5）Numberofsharesboughtback:
（6）Numberofsharesboughtbackasapercentageoftotaloutstandingshares:
（7）Totalvalueofsharesboughtback:
（8）Theaveragebuybackpricepershare:
報告案十二
案由：
庫藏股轉讓執行結果報告案，報請公鑒。
說明：
公司於去年度執行庫藏股並轉讓
（1）董事會通過日期：
（2）買回股份目的：
（3）買回方式：
（4）買回期間：
（5）買回股數：
（6）買回股數占發行總股數比例：
（7）買回總金額：
（8）平均買回價格：
（9）股份註銷日期：
ReportNo.12
TheStatusofTreasuryStocksTransferring
Explanation:
Thecompanytransferredtreasurystocksinlastyear:
（1）DateofBoardresolution:
（2）Purposeofthebuyback:
（3）Methodofbuyback:
（4）Buybackperiod:
（5）Numberofsharesboughtback:
（6）Numberofsharesboughtbackasapercentageoftotaloutstandingshares:
（7）Totalvalueofsharesboughtback:
（8）Theaveragebuybackpricepershare:
（9）Numberofsharestransferred:
報告案十三
案由：
公司辦理註銷庫藏股報告案，報請公鑒。
說明：
公司於去年度執行庫藏股
（1）董事會通過日期：
（2）買回股份目的：
（3）買回方式：
（4）買回期間：
（5）買回股數：
（6）買回股數占發行總股數比例：
（7）買回總金額：
（8）平均買回價格：
（9）股份註銷日期：
ReportNo.13
TheStatusofCapitalReductionviaBuybackTreasuryStocksNullifing
Explanation:
Thecompanycompletedasharerepurchaseprograminlastyear:
（1）DateofBoardresolution:
（2）Purposeofthebuyback:
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