公司贯彻落实工作规划方案.doc

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油新党发〔2008〕1号

关于印发《新疆油田公司建立健全惩治和预防

腐败体系2008－2012年实施方案》的通知

公司所属单位党委、工委，机关各部门：

为贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》和集团公司《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施计划》，油田公司制定了《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施方案》，现印发给你们，请深入学习宣传，结合本单位、本部门实际，认真贯彻执行。

《实施方案》是油田公司今后五年推进惩治和预防腐败体系建设的指导性文件，各单位、各部门要深刻认识贯彻落实的重要意义，严格按照党风廉政建设责任制，把构建惩防体系作为一项政治任务，列入议事日程，结合实际认真组织实施。

各级纪委要加强组织协调和监督检查，抓好责任分解和落实。

公司机关各部门要充分发挥示范带头作用，认真抓好承担的各项工作。

要把贯彻落实情况作为对领导班子和领导人员的考核评价内容，严格责任考核，强化责任追究。

要健全完善工作机制，采取有力措施，狠抓任务落实，为又好又快建设现代化大油气田提供保证。

中共新疆油田公司委员会

2008年9月24日

新疆油田公司建立健全惩治和预防腐败

体系2008——2012年实施方案

为认真落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》及集团公司《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施计划》（以下简称《实施计划》），加快构建符合新疆油田公司实际的惩治和预防腐败体系，促进公司科学、和谐发展，特制定本实施方案。

一、建立健全油田公司惩治和预防腐败体系的总体要求

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，把反腐倡廉建设放在更加突出的位置，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。

强化内部控制，将腐败风险防控纳入企业全面风险管理，确保国有资产安全与保值增值，为又好又快建设现代化大油气田提供有力保证。

（二）工作原则

1、融入中心、服务大局。

紧紧围绕新疆油田公司改革发展战略和“十一五规划”，确定并落实惩治和预防腐败体系建设任务，把反腐倡廉建设纳入党的建设和公司发展全局之中，融入公司各项改革和重要政策措施之中，同公司改革发展稳定工作一起部署、一起落实、一起检查，为油田企业的工作大局服务。

2、继承发展、改革创新。

充分运用反腐倡廉理论成果和实践经验，根据中央《实施纲要》和《工作规划》的要求，在新疆油田公司《贯彻落实<实施纲要>实施意见》的基础上，进一步丰富和发展惩防体系建设的内容，以改革创新精神努力推进反腐倡廉工作达到更高水平。

3、突出重点、统筹推进。

继续坚持以规范“四项权力”为重点，突出加强对主要领导人员和有业务处置权的管理人员权力运行的监督制约。

同时，整合各方资源和力量，综合发挥教育的说服力、制度的约束力、监督的制衡力、惩治的威慑力，增强反腐倡廉建设的整体性、系统性、协调性、实效性。

4、总体规划、分步实施。

按照近期具体、远期宏观的要求，把阶段性任务与长远目标结合起来，总体部署2008—2012年的惩防体系建设工作，具体安排2008—2010年的工作任务，有计划、有步骤地组织实施。

5、齐抓共建、注重实效。

进一步建立健全反腐倡廉领导体制和工作机制，加强组织协调，发挥部门作用，强化工作措施，形成整体合力，确保各项工作真正落实。

（三）主要目标

经过扎实工作和不懈努力，到2012年，建成惩治和预防腐败体系基本框架：

反腐倡廉教育更加深入，拒腐防变教育的长效机制初步建立，各级领导人员廉洁从业意识进一步增强；企业经营管理和反腐倡廉制度体系更加科学完备，执行力进一步提高；监督约束机制更加合理有效，权力运行进一步规范；惩治腐败更加坚决有力，惩处的治本功能进一步增强；从源头上防治腐败工作领域不断拓展，腐败风险进一步降低，职工群众对反腐倡廉工作的满意度进一步提高。

二、加强反腐倡廉教育，建立思想道德教育长效机制

正确认识和判断反腐败斗争形势，及时了解广大党员干部思想动态，深入分析产生腐败的思想根源和动机，以各类管理人员特别是领导人员为重点，采取有效途径和方法，有针对性地开展反腐倡廉教育，逐步形成思想道德教育的长效机制。

（一）围绕社会主义核心价值体系，开展理想信念教育

认真学习贯彻党的十七大精神，深入进行社会主义核心价值体系和科学发展观教育，加强党员干部的理想信念和思想道德建设。

完善和落实反腐倡廉学习、教育制度，包括中心组学习制度，各级党政主要领导讲党课或作反腐倡廉形势报告制度，领导人员和机关工作人员集中培训制度等。

把反腐倡廉教育列入党员干部教育培训计划，党校、行政学院及其他干部培训机构要把《新时期领导干部反腐倡廉教程》和《中国石油反腐倡廉教程》作为重点教材，保证一定的课时。

把反腐倡廉教育贯穿于党员干部特别是各级领导人员培养、选拔、管理、使用的全过程，每年对新提拔的党政领导、新进班子成员以及后备干部进行廉政培训。

坚持落实任职廉政谈话、诫勉谈话等制度。

（二）以法律法规和党纪政纪为主要内容，开展廉洁从业教育

建立健全法律法规和党纪政纪学习教育的长效机制。

坚持在领导人员任职培训、干部在职岗位培训中开设廉洁教育课程，推进廉洁从业法规考试，深入开展“五五普法”工作，有针对性的组织学习法律法规和党纪政纪及廉洁从业各项规定，增强党员干部的法纪观念、自律意识和廉洁从业意识。

在全体员工中开展职业道德和职业纪律教育，培养广大员工尤其是重要岗位人员遵纪守法、遵章守制、廉洁诚信、正确履职、勤勉敬业的职业精神。

（三）以企业文化建设为平台，以“五进”活动为主要内容，深入推进廉洁文化建设

认真贯彻落实《中国石油廉洁文化建设指导意见》，制定《新疆油田公司廉洁文化建设实施方案》。

以廉洁文化进班子、进机关、进厂区、进岗位、进家庭为主要途径，将廉洁教育同社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育相结合，培育和践行“诚信守法、廉洁敬业”的理念，营造尊廉崇廉、倡廉守廉的企业风尚。

逐步建立起与现代企业制度相适应，与企业经营管理制度体系相融合，与构建惩治和预防腐败体系要求相一致，与企业宗旨、企业精神、企业核心经营理念相协调的廉洁文化体系。

（四）以树立良好风气、提升领导力为目的，加强领导人员和领导机关作风建设

按照树立“八个方面良好风气”的要求，结合“四好”班子创建活动，进一步加强领导班子、领导人员思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，努力形成依法办事、勤廉做事、民主议事、节俭行事的良好风尚，在广大员工中树立良好的形象，以优良的领导作风，带出具有优良作风的员工队伍，使“铁人精神”、“三老四严”和“四个一样”的优良传统和作风在新疆油田进一步得到传承和发扬。

（五）完善反腐倡廉“大宣教”格局，建立拒腐防变长效教育机制

进一步完善反腐倡廉“大宣教”格局，落实机关职能部门职责。

党群各部门要充分发挥各自职能优势，分别将反腐倡廉教育纳入企业宣传教育总体规划、领导人员培训和管理计划以及各项健康向上的群众性文化活动之中，法律事务部门要认真进行法律法规、内控体系和相关制度的宣传教育。

有关培训机构要以反腐倡廉教程为主要教材，认真落实培训任务，保证相应课时和培训质量。

增强广大员工特别是各级管理人员廉洁自律意识和法制意识。

报刊、广播、电视、网络等媒体要有针对性、经常性地开展反腐倡廉形势、任务、重要成果及各类先进典型的宣传教育，弘扬主旋律。

纪委要协助党委组织协调反腐倡廉宣传教育工作。

各基层单位要有计划、有目标、有针对性地开展反腐倡廉教育，切实增强实效性。

要使反腐倡廉教育经常化、制度化、规范化。

到2012年，基本建立拒腐防变教育长效机制。

三、建立健全腐败风险防控制度体系，规范权力运作

按照建立健全结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制总要求，针对生产经营管理中容易发生腐败现象的风险领域、重点部位和关键环节，把反腐倡廉要求落实到权力结构和运行机制的各个环节，融入业务流程、岗位职责和内控制度，有针对性地建章立制，规范权力运行。

（一）健全以规范“四项权力”为重点的权力运行风险防控制度

1、完善重大事项决策和管理制度，进一步规范“事权”，防范决策风险

严格执行民主集中制，完善公司两级党委和领导班子议事规则和决策程序。

认真落实集团公司“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作）集体决策等制度，并制定完善相应的实施细则，规范决策程序、明确决策责任、提高决策水平。

合理划分、科学配置各部门的职能，避免职责横向交叉，提高工作效率。

到2012年，形成比较完善的议事决策制度和决策失误纠错机制。

落实和完善投资管理制度。

坚持集中决策、分级授权的管理体制，严格执行集团公司和油田公司有关固定资产投资计划管理、投资项目后评价管理及年度计划执行效果分析等制度规定和实施细则。

到2012年，建立起职责明确、程序规范、监管到位、惩防有力的投资管理体系。

落实和完善招投标管理制度。

严格执行《新疆油田公司招标议标管理办法》和《新疆油田公司监察部门监督招投标工作实施办法》。

完善招标投标管理办法实施细则和招投标评审制度，建立油田公司评标专家库和评标委员资格管理制度，进一步完善招投标信用记录和准入制度，建立失信禁入和退出机制，健全对违反招投标管理规定行为的追究机制，形成较为完善的招投标管理制度体系。

2、进一步完善财务管理和监控制度，规范“财权”，规避财务风险

进一步完善财务管理制度。

建立包括投资、收入分配、成本控制等在内的大预算管理体系和科学的预算模型及预算机制。

建立预算执行全过程、全员监控机制，强化预算执行重大差异分析报告制度。

严格执行集团公司、股份公司会计手册和油田公司有关规定，继续推进资金、债务集中管理；落实资金“收支两条线”管理办法；完善落实对重要违规业务和违规会计处理事项的监督报告制度。

落实以相互牵制、层层控制为主要内容的会计内部控制制度。

建立常规复审与随机抽查互补的财务监督机制，及时防错纠弊。

健全完善财务内部监控制度。

按照不相容岗位分离和相互牵制要求，进一步完善财务审批、核对、审签、结算、出纳等关键岗位规范和印鉴管理制度，强化程序控制，形成岗位之间的监督制约。

建立健全总会计师述职制度和财务重点岗位人员交流制度。

加强会计人员职业道德建设，强化对各级财务部门负责人和关键岗位人员的监管。

落实财务稽查稽核管理办法、实施细则与工作流程，建立健全稽查制度保证体系，推进油田公司财务稽查组织建设。

推进财务信息化建设，健全财务管理辅助信息系统，锁定操作单元权限，固化控制流程，实行动态监控。

到2012年，形成程序规范、运作透明、制约有效的财务内部监督制约体系。

3、继续推进人事制度改革，完善人事管理制度，规范“人事权”，防范用人风险

完善领导人员管理体制和选拔任用机制。

严格执行集团公司《企业领导人员管理暂行办法》《公开选拔任用企业领导人员暂行办法》《关于领导人员交流工作的暂行办法》《加强企业领导班子日常管理监督工作的意见》《关于领导人员后备人选工作的暂行规定》等规定，坚持选拔任用领导人员征求同级纪委意见的制度，防止选人用人的不正之风。

逐步完善领导人员选拔任用和履职情况监督检查制度。

建立完善和落实处级干部交流和有业务处置权的管理岗位轮换、交流制度。

完善和落实干部公开选拔、任用回避及领导人员辞职、降职、不称职调整和免职等制度。

建立完善处级领导人员道德评价机制和选拔任用监督检查制度，加强组织人事与纪检监察部门的沟通联系。

到2012年，基本形成民主公开、竞争择优、规范有序、监督到位的领导人员选拔任用和正常交替、退出机制及人才选聘制度。

根据集团公司有关规定，加强领导人员绩效考核，建立完善绩效考核办法。

妥善处理管理人员与操作员工之间的分配关系。

进一步规范领导人员的职务消费行为。

4、完善对国有资产管理、物资采购、产品营销等关键环节的监控制度，规范“物权”，防范市场和运营风险

加强国有资产管理。

根据集团公司有关国有资产管理规定，压缩产权层级，缩短管理链条，控制管理风险，建立效益型资产管理体系；严格执行产权进场交易制度，强化资产监管意识；清理规范职工持股公司，加大低效无效股权投资项目的处置力度；建立专职董事、监事选派和业务管理办法等管理规程。

强化物资采购管理。

完善物资采购管办分开的运行机制，明晰物资采购管理部门、执行单位和各基层单位物资采购业务职能界面,切实加强采购计划、价格、供应商、合同、产品质量等关键环节的管理与控制力度。

加强对资源配置、配送的集中管理。

进一步修订完善物资采购、进出口管理、监督等规章制度。

加强油气产品营销管理。

制定完善原油、天然气统计核算管理办法、健全自用油气调运、天然气销售与市场开发等管理制度，实现资源合理调配、综合平衡。

（二）建立健全企业风险防控制度

全面推行内控体系建设。

继续完善内部控制、风险管理等制度，推进以“重要风险、关键控制”为核心内容的业务流程规范化管理，将以规范“四项权力”为重点的权力运行风险防控制度融入内控体系建设，通过内控测试和外部审计，发现管理中的薄弱环节和控制缺陷，不断改进完善。

健全法律风险防控体系。

贯彻落实集团公司《法律风险防控机制实施纲要》，制定油田公司标准化法律风险防控流程。

建立法律部门对企业重要规章制度进行审核和参与重大项目、对外谈判、招投标等重要经营活动的工作机制。

健全重大纠纷案件统一处理和分析制度，建立法律部门和业务部门处理纠纷案件的协调配合机制。

到2012年，建立起比较完备的法律风险防控体系。

加强反舞弊工作。

继续完善油田公司反舞弊工作机制，健全反舞弊工作制度，落实反舞弊情况通报制度，完善舞弊风险评估方法，分析识别舞弊风险，建立舞弊风险数据库，减少和遏制舞弊问题的发生。

（三）落实以领导人员廉洁从业为重点的反腐倡廉基本制度

认真贯彻执行《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及集团公司关于领导人员廉洁从业的规章制度，进一步规范领导人员在职及离职、退休后的从业行为。

完善和落实领导人员报告个人有关事项、廉洁从业承诺、诫勉谈话、函询、述廉议廉评廉及廉洁从业档案管理等制度或实施细则，将领导人员执行廉洁从业规定情况纳入年度业绩考核，考核结果作为选拔任用的重要依据。

建立健全责任追究和惩处制度。

认真落实《中国共产党纪律处分条例》及在查处违纪案件中规范和加强组织处理工作的意见。

认真执行中央和集团公司制定的党风廉政建设责任制规定以及管理人员违纪违规行为处分规定，修订完善油田公司党风廉政建设责任制及其责任分解、考核、追究等实施细则。

到2012年，形成纪律处分、经济处罚、组织处理、职位禁入相互衔接配套的责任追究制度体系。

（四）健全完善制度动态管理机制，提高制度执行力

在制度的设计和制定上，认真执行《新疆油田公司规章制度管理办法》，明确界定制度制定的主体权限。

严格执行规章制度制定程序，加强制度的集中管理和统一审核，增强制度建设的科学性、系统性、严密性、约束性，使规章制度既符合工作实际，具有操作性，又杜绝管理漏洞，具有约束性和监控性。

在制度的执行上，进一步加强对规章制度执行情况的监督检查，完善和落实规章制度执行情况评估、督办机制，加大对违规行为的追究、问责力度，保证制度的严肃性和权威性，不断提高制度的执行力。

实行规章制度动态管理。

建立规章制度信息管理系统，定期对规章制度进行清理、评估和修订完善或更新，提高制度建设和管理水平。

到2012年，基本实现规章制度制定、宣贯、修订完善、废止、监督检查的动态管理运行机制。

四、突出监督重点，加强对权力运行的制约和监督

认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业监事会暂行条例》及《国有企业纪律检查工作条例》，充分发挥各监督主体的作用，突出监督重点，落实监督职责，不断改进监督方式，确保权力运行规范有序。

（一）进一步加强对各级领导人员特别是主要领导人员的监督

综合运用审计、绩效考核、纪检监察和党内巡视等多种监督方式，重点加强对各级领导人员特别是主要领导人员贯彻党的路线方针政策、落实科学发展观和油田公司党委决策部署情况、执行“三重一大”民主决策及遵守廉洁从业规定情况的监督检查；加强对领导人员经济责任审计、报告个人有关事项、述廉、议廉民主生活会和廉洁谈话等监督制度落实情况的监督检查；

按照集团公司总体部署，紧密结合油田公司实际，开展党内巡视监察，保证巡视工作质量，完成对所属单位巡视一遍的目标。

同时，探索建立党务公开和党内情况通报制度。

健全完善体现科学发展观和正确业绩观的领导人员考评体系，制定落实考核结果反馈和向同级纪委通报制度，加大考核追溯和奖惩兑现力度。

（二）加强对重点工程建设项目的监督

健全重大工程项目内部监督机构，完善和落实重大项目稽查制度，加强过程监督。

同时综合运用内控、审计、稽查、工程监理、效能监察和长驻财务总监督等方式，设立长驻联合监督办公室，突出对项目的招投标、合同签订、物资采购、资金使用等关键环节的监督，探索建立统一的工程监理机构。

到2012年，基本形成内部制约有效、外部监督有力的重大工程项目监督格局。

（三）加强对物资采购的监督

进一步规范物资采购管理及关键岗位职责、权限和业务流程。

综合运用审计、监察、法律、质量等监督职能，重点围绕物资采购计划、审批、招标程序、合同签订、质量验收和货款支出等关键环节，强化监督，理顺物资采购渠道，规范物资采购行为。

到2012年，建立起物资采购组织、计划管理、日常监控、招投标、价格调查与调整的动态监控体系。

（四）加强对重大投资和资金密集重要领域的监督

综合运用咨询论证、经济评价、财务监督、效能监察、审计及内控测试等方式方法，重点加强对油气勘探开发、科研项目、信息化建设、油气产品销售等重大投资和重要领域的监督。

健全完善风险管理制度，严格投资决策程序，防止投资决策失误。

（五）整合监督资源，创新监督方法，形成监督合力

充分发挥各监督主体联合监督的作用。

认真落实各项监督制度，增强监督整体功能，不断改进监督方式。

建立工作联系制度和信息共享机制，实现监督职能互补。

运用现代科技和信息网络技术，努力探索实时监督和动态监督，及时发现并将问题解决于苗头状态。

到2012年，形成党委统一领导，以企管、审计、纪检监察等部门为主体，职能部门各负其责、密切配合、信息共享、整体联动的“大监督”格局。

五、严肃查处违纪违规案件，坚决惩治腐败

坚持从严治党、从严治企，严厉查处违纪违规案件，维护国家和企业利益。

（一）从严治企，保持查办案件的工作力度

依照集团公司有关规定，积极实行“两级受理、集中管理，一级办案，一级审理”。

在严肃执纪的同时，加大经济处罚和赃款赃物追缴力度，维护企业和国家的利益。

继续深入开展治理商业贿赂专项工作，建立防治商业贿赂长效机制，促进企业依法经营。

加强办案工作，发挥查办案件的治本功能。

发挥新疆油田公司与克拉玛依市党委、纪委一套班子、一套机构的特色作用，完善查办案件的组织协调机制，加强纪检、公安、检察等机关的协作配合，进一步形成惩治腐败的整体合力。

正确使用案件检查措施，增强突破案件的能力。

严肃执纪，依法办案。

认真落实在查办案件过程中，正确运用组织处理的规定。

加强案件审理和监督管理工作，落实案件检查主办人负责制、案件流失责任追究等制度。

建立健全组织人事与纪检监察部门定期通报情况制度，互通信息，共享成果。

坚持“一案两报告”制度，在发挥典型案例警示教育作用的同时，深入分析案件发生的深层次原因和产生腐败的苗头性及倾向性问题，针对体制机制制度弊端和管理薄弱环节，研究提出腐败问题及其风险的动态监控建议和预警措施，及时堵塞漏洞，规范管理，实现查处案件的政治效果、社会效果、法纪效果相统一。

（二）加强信访工作，维护企业和职工合法权益

认真落实中共中央、国务院《关于进一步加强新时期信访工作的意见》，完善举报人、证人保护制度和信访举报公开办事制度，健全信访分析机制，完善和落实实名举报反馈和回复制度。

畅通信访举报渠道，营造良好的信访举报环境。

认真排查案件线索，提高信访初核率，加大直接查办和督办信访举报工作力度。

既要严厉查处违法违纪行为，保护广大职工群众参与反腐倡廉的积极性，也要严肃查办诬告陷害行为，保护党员干部改革创新和干事业的积极性。

六、加强组织领导和分工协作，形成推进惩治和预防腐败体系建设的长效机制

（一）各单位党委要加强对惩治和预防腐败体系建设的组织领导

各单位党委要认真贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，担负起全面领导惩治和预防腐败体系建设的政治责任，把贯彻落实油田公司《实施方案》列入重要议事日程，作为一项重要政治任务抓紧抓好。

党委主要领导负总责，班子其他成员各负其责，定期召开情况通报会，部署任务，总结工作，明确责任，督促检查。

（二）各级纪委要充分发挥组织协调作用

各级纪委要认真贯彻落实中央纪委《关于纪委协助党委组织协调反腐败工作的规定》，制定和完善各项工作制度，协助党委分解、部署反腐倡廉工作任务，及时向党委通报情况、提出工作意见和建议，抓好各项工作的督促检查。

党委要加强对纪委工作的领导和支持，为纪委充分履行职责创造各种有利条件。

（三）各部门要分工负责，建立有效工作机制

各职能部门要认真落实油田公司《实施方案》，按照《责任分解表》的要求，将所承担的任务纳入部门职责，融入业务流程，细化工作措施，明确时间进度，落实责任人员，积极协调配合，定期报告工作情况。

到2012年，建立起领导有力、协调有序、责任明确、评价科学、预控有效的惩治和预防腐败体系长效工作机制。

主题词：

反腐倡廉实施方案

抄送：

集团公司党组纪检组办公室

公司党委常委、副总师以上领导、工、青、妇，

存档

公司党委办公室2008年9月27日印发

（共印：

51份）

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