管理手册第一次修改.doc
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0.1管理手册发布令
发布令
为提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，更好地遵守国家相关质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规、标准，本公司依据《质量管理体系-要求》（GB/T19001-2000）、《环境管理体系-要求及使用指南》（GB/T24001-2004）以及《职业健康安全管理体系-规范》（GB/T28001-2001），结合本公司实际情况，编制完成了《管理手册》第一版。
本手册是公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系一体化的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，同时为第三方认证提供依据，本手册业经公司经理办公会讨论通过，现予以批准发布、实施，公司全体员工必须严格遵照执行。
总经理：
2008年8月8日
0.2质量、环境、职业健康安全方针、目标批准令
质量、环境、职业健康安全方针、目标批准令
广东华隧建设股份有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作：
管理科学技术领先追求卓越
遵纪守法保护环境安全文明
预防为主顾客满意持续改进
方针内容解释：
管理科学——管理科学化、制度化、规范化；优化资源配置，提高工作效率，降低工作成本，达到效益最大化。
技术领先——在相关高新及应用技术领域中，始终处于引领地位，形成企业源源不断的核心竟争力，打造企业的高新技术领跑者特质和行业品牌。
追求卓越——不断完善内部质量管理，提高效率，在严格履行合同的同时，不断追求产品质量的完美、企业品牌的美誉度和知名度。
遵纪守法——加强普法教育，提高员工的环保、职业健康安全法律意识，自觉遵守国家和地方环境保护、职业健康安全法律、法规各项要求，以达到保护环境和员工、相关方健康安全的目的。
保护环境——努力提高全体员工环保意识，在施工过程中严格执行环境管理体系标准、环保法规及本公司的一体化管理体系有关环境保护的各项要求，互相监督，全面落实环境保护措施，节能降耗，爱护环境，以实现与自然的和谐、统一。
安全文明——严格执行国家、地方关于安全生产、文明施工的各项规定，持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，以消除、降低或控制危险源风险，加强职业病的防治，注意员工以及相关方面的健康安全，对公司的职业健康安全绩效进行监视和测量，实现安全生产、文明生产和员工的身心健康。
预防为主——充分辨识本公司产品/活动/服务中可能控制，或可望对其施加影响的环境因素及危险源因素，落实预防措施，避免、减少或控制污染及安全事故，提高效益、降低成本，全面实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标。
顾客满意——以顾客为关注焦点，加强与顾客沟通，满足顾客的需求，并争取超越顾客的期望，为顾客提供良好、完善的服务，让顾客满意。
持续改进——以增进顾客满意、保护环境、员工健康为目的，通过一体化管理体系持续改进的过程，确保顾客要求得到确定并予以满足，持续改进体系的有效性，稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，并全面实现公司制定的质量、环境、职业健康安全方针、目标，从而取得良好的环境表现和职业健康安全绩效。
为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标：
质量目标：
工程质量验收合格率100%
工程质量验收优良率≥50%
顾客满意度≥85%
环境目标：
生产生活污水达标排放—SS、BOD5、COD、油、PH值符合标准
固体废弃物实现有效管理--有毒有害废弃物处置率100%
噪声达标排放--符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）
职业健康安全目标：
杜绝重大伤亡事故，轻伤率≤12‰
安全教育到位率100%
特种劳动保护用品配备率100%
为实现以上目标，我们在各部门制定相应的目标，并规定各岗位人员职责，具体见《各级人员岗位职责》。
只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，我们广东华隧建设股份有限公司才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康安全方针。
总经理：
2008年8月8日
0.3质量、环境、职业健康安全管理者代表任命书
管理者代表任命书
为确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，兹委任易觉副总经理为我司质量、环境、职业健康安全管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的工作。
其职责和职权为：
1、确保按照《质量管理体系—要求》（GB/T19001—ISO9001：
2000）、《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T24001—ISO14001：
2004）和《职业健康安全管理体系—规范》（GB/T28001-2001）要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的具体事宜；
2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩、绩效和任何改进和评审的需求并提供依据；
3、确保全公司员工提高满足顾客要求和遵循质量、环境、职业健康安全管理体系要求重要性的意识；
4、负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络工作。
总经理：
2008年8月8日
员工代表确认书
为了确保员工的合法权益，保证员工与管理层的有效沟通，经过全体员工讨论推选,成立员工代表大会：
员工代表会主要职权，是协商处理员工代表会闭会期间需要临时解决的重要问题，包括员工代表大会职权范围内的重要问题和员工代表会日常工作中的重要问题。
会议协商处理的问题，应该是临时遇到的、同员工代表会职权有关的重要问题。
会议协商处理的重要问题，要向下一次员工代表大会报告，以得到确认。
员工代表：
总经理：
2008年8月8日
1企业概况
广东华隧建设股份有限公司经广东省国有资产监督管理委员会批准，由广东省建筑工程集团有限公司、广东省基础工程公司发起设立，于2008年6月5日在广东省工商行政管理局登记注册，取得法人营业执照。
公司注册资本15000万元，主营城市轨道交通工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、地基与基础专业承包、项目投资与建设、建筑工程技术咨询、建筑设备与工艺技术研发、劳务输出等业务。
广东华隧建设股份有限公司的成立，是广东省建筑工程集团有限公司内部资源的深度整合。
2007年初，广东省建筑工程集团有限公司凭借其资本、资源统筹优势，决议扶持盾构板块发展壮大，截止广东华隧建设股份有限公司成立之初，公司已拥有盾构机8台，其数量4年内翻了4倍，公司已参建工程达9项，国有资产在短期内实现了大幅增值。
广东华隧建设股份有限公司依托于地铁隧道施工，传承了不竭的创新动力。
四年来，盾构施工板块重视科技进步和技术创新，成果显著，自2003年来，荣获国家发明专利2项，国家级工法1项，省级工法1项，省建筑行业新技术推广项目1项，省级科技进步奖1项。
展望未来，广东华隧建设股份有限公司将传承梦想与激情，与时俱进，锐意创新，竭诚希望与社会各界携手合作，再创辉煌。
已建和在建隧道工程汇总：
广州市轨道交通三号线【沥滘站－大石北盾构工程】（已完工，荣获省安全生产文明施工优良样板工程）
广州市轨道交通五号线［大坦沙-西场站盾构区间］土建工程（在建）
广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构3标段［南浦站~南会中间风井、南浦站~洛溪站盾构区间］土建工程（在建）
广州市轨道交通六号线盾构1标 ［高架桥入洞口~大坦沙站盾构区间（含明挖段）］土建工程（在建）
广州市珠江新城核心区市政交通项目旅客自动输送系统土建1标（在建）
深圳地铁2号线2203标段（在建）
珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工5标段［虫雷岗公园站、南桂路站、桂城站~南桂路站~虫雷岗公园盾构区间］土建工程（在建）
广州市轨道交通三号线工程施工7标段［龙归站~人和站盾构区间
（一）］土建工程（在建）
广州市轨道交通三号线工程施工8标段［龙归站~人和站盾构区间
（二）］土建工程（在建）
公司名称：
广东华隧建设股份有限公司
地址：
广州市天河区天河北路559号18楼1802-1805
总经理：
赵晖
电话：
020-38105588转各部门
传真：
020－85272530
邮编：
510635
联系人：
赖伟文
12
1.1管理手册说明
本手册系依据《质量管理体系—要求》（GB/T19001—ISO9001：
2000）、《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T24001—ISO14001：
2004）和《职业健康安全管理体系—规范》（GB/T28001-2001），结合本公司的实际情况编制而成，包括：
公司建立并实施的“质量、环境、职业健康安全管理体系”覆盖《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T24001—ISO14001：
2004）、《职业健康安全管理体系—规范》（GB/T28001-2001）的所有要素；以及《质量管理体系—要求》（GB/T19001-ISO9001：
2000标准）除“7.3设计和开发”以外的全部过程，因本公司及其主体产品特点不涉及此项过程，设计和开发以及设计更改等均由顾客来完成，本公司仅仅是严格按照设计图纸进行施工，所以对“7.3设计和开发”过程予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求。
本公司建立的“质量、环境、职业健康安全管理体系”适用的产品范围包括：
城市轨道交通工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、地基与基础工程专业承包。
质量、环境、职业健康安全管理体系标准描述和公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件的引用。
对质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
公司建立并实施“质量、环境、职业健康安全管理体系”，通过环境因素、危险源辨识和风险评价的结果，制定出环境、职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高环境、职业健康安全绩效。
本手册是公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”运行的依据，是“质量、环境、职业健康安全管理体系”评审以及第三方对“质量、环境、职业健康安全管理体系”认证的体系文件。
本公司一体化管理体系覆盖的部门见质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图（附图三）。
1.2管理手册管理
本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。
受控文件发放时，加盖“受控”印章，并给分发号。
手册管理的相关事宜由工程部协调处理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调转工作单位或离职时，应将手册交还公司综合部，并办理交还手续。
手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到工程技术部。
工程技术部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》。
1.3管理手册修改记录
修改记录
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
1.4质量、职业健康安全管理手册持有者编号
受控文件编号
持有者
注：
具体发放号见《文件收/发记录表》
附图一：
质量、环境、职业健康安全过程相互作用示意图
顾
客
要
求
顾
客
满
意
环境危险源辨识和风险评价
、
法律法规
管理职责
输出
输入
产品实现
运行控制
应急预案与响应
质量、环境、OHS绩效持续改进
环
境
、
职
业
健
康
安
全
绩
效
测绩
量效
分测
析量
与与
改监
进测
资
源
管
理
附图二：
产品实现过程流程图
不合格
图纸会审
项目经理部
工程技术部
各管理层
项目经理部
不合格品控制
项目经理部
工程技术部
回访、维护保养
数据分析
工程技术部
经营部
调查满意度
不满意
改进
工程技术部
工程技术部
交付
项目经理部
工程技术部
产品的监视和测量
经营部、工程技术部
合同评审、合同签定
要求的评审
与产品有关的
与产品有关的
要求的确定
经营部、工程技术部
产品实现的策划
工程技术部
施工组织设计
委派项目经理
成立项目经理部
公司主管领导
工程技术部
经营部
项目经理部
监视和测量
项目经理部
项目经理部
过程监视和测量
工程技术部
工程技术部
工程技术部
防护
工程技术部
材料设备部
标识
工程技术部
装置的控制
材料设备部
监视和测量
采购
设备材料部
工程技术部
工程供方
的控制
项目经理部
工程技术部
技术交底
开工报告
工程技术部
提供的控制
项目经理部
生产和服务
项目经理部
材料设备部
顾客财产
工程技术部
生产服务
提供的确认
标前评审、标书编制
施工组织设计（方案）
（质量计划）
13
附图三：
公司组织结构图
总经理
管理者代表
副总经理、总工程师
副总经理
经营部
财务部
综合部
材料设备部
工程技术部
项目经理部
董事长
员工代表
47
附表一质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表
部门
一体化管理体系要求
总经理
管理者代表
综合部
经营部
工程技术部
材料设备部
财务部
项目部
管理手册内容
ISO9001
ISO14001
OHSMS
一体化管理体系总要求
4.1
4.1
4.1
▲
○
○
○
○
○
○
○
文件总要求
4.2.1
4.4.4
4.4.4
▲
○
○
○
○
○
○
○
管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
▲
○
○
○
○
○
○
○
文件控制
体系文件
4.2.3
4.4.5
4.4.5
○
▲
○
○
○
○
○
技术文件
4.2.3
4.4.5
4.4.5
○
○
○
▲
○
○
○
法律法规与其他要求
4.2.3
4.3.2
4.3.2
○
○
▲
○
○
○
○
○
记录的控制
体系运行记录
4.2.4
4.5.4
4.5.3
○
▲
○
○
○
○
工程产品记录
4.2.4
4.5.4
4.5.3
○
○
○
▲
○
○
○
管理承诺
5.1
▲
○
○
○
○
○
○
○
以顾客为关注焦点
5.2
▲
○
○
○
○
○
○
○
环境因素辨识
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
▲
危险源辨识、风险评价和风险控制计划
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
▲
质量、环境、职业健康安全方针
5.3
4.2
4.2
▲
○
○
○
○
○
○
○
一体化管理体系策划
5.4.2
4.3
4.3
○
▲
○
○
○
○
○
○
质量、环境、职业健康安全目标、指标
5.4.1
4.3.3
4.3.3
▲
○
○
○
○
○
○
○
环境、职业健康安全管理方案
5.4.2
4.3.3
4.3.4
○
○
○
○
▲
○
○
○
职责与权限/管理者代表
5.5.1
5.5.2
4.4.1
4.4.1
▲
○
○
○
○
○
○
○
信息交流
5.5.3
4.4.3
4.4.3
○
○
▲
○
○
○
○
○
管理评审
5.6
4.6
4.6
▲
○
○
○
○
○
○
○
资源提供
6.1
4.4.1
4.4.1
▲
○
○
○
○
○
○
○
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
○
○
▲
○
○
○
○
○
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
○
○
○
○
○
▲
○
○
工作环境
办公场所
6.4
4.4.1
4.4.1
○
○
▲
○
○
○
○
工程现场
6.4
4.4.1
4.4.1
○
○
○
○
○
○
▲
产品实现的策划
7.1
4.3
4.3
○
○
○
○
▲
○
○
○
与顾客有关的过程
7.2
4.4.6
4.4.6
○
○
○
▲
○
○
○
○
设计和开发
7.3 （删减）
采购
设备材料采购
7.4
4.4.6
4.4.6
○
○
○
▲
○
○
工程分包
7.4
4.4.6
4.4.6
○
▲
○
○
○
○
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
4.4.6
○
▲
○
○
○
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
4.4.6
4.4.6
○
○
○
○
▲
标识和可追溯性
仓库产品
7.5.3
4.4.6
4.4.6
○
○
○
○
○
▲
施工过程产品
7.5.3
4.4.6
4.4.6
○
○
○
○
○
▲
基地设备材料
7.5.3
4.4.6
4.4.6
○
○
○
▲
○
○
顾客财产
7.5.4
4.4.6
4.4.6
○
○
○
○
▲
产品防护
7.5.5
4.4.6
4.4.6
○
○
○
○
▲
环境管理运行控制
4.4.6
○
○
○
▲
○
○
▲
职业健康安全管理运行控制
4.4.6
○
○
▲
○
○
○
○
▲
应急准备和响应
4.4.7
4.4.7
○
○
○
▲
○
○
○
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
○
○
○
○
▲
○
○
顾客满意
8.2.1
○
○
▲
○
○
○
○
内部审核
8.2.2
4.5.5
4.5.4
○
▲
○
○
○
○
○
过程的监视和测量
8.2.3
4.5.1
4.5.1
○
▲
○
○
○
○
○
产品的监视和测量
进货
8.2.4
○
○
○
▲
○
▲
过程、最终
8.2.4
○
○
▲
○
○
▲
环境监视和测量
4.5.1
○
○
▲
○
○
○
职业健康安全绩效的监视和测量
4.5.1
▲
○
○
○
○
○
合规性评价
4.5.2
4.5.1
▲
○
○
○
○
○
不合格品的控制
工程产品
8.3
○
○
○
○
▲
○
○
○
采购产品
8.3
○
○
○
○
○
▲
○
○
环境违章的控制
4.5.3
○
○
○
○
▲
○
○
○
职业健康安全事故、事件及不符合的控制
4.5.2
○
○
▲
○
○
○
○
○
数据分析
8.4
4.5.1
4.5.1
○
○
○
○
▲
○
○
○
持续改进
8.5.1
4.5.3
4.5.2
○
▲
○
○
○
○
○
纠正措施
8.5.2
4.5.3
4.5.2
○
○
○
○
▲
○
○
○
预防措施
8.5.3
4.5.3
4.5.2
○
○
○
○
▲
○
○
○
注：
归口管理部门用▲表示；配合部门用○表示。
2引用标准
a）GB/T19001-2000idtISO9001：
2000
质量管理体系要求
b）GB/T19000-2000idtISO9000：
2000
质量管理体系基础和术语
c）GB/T19004-2000idtISO9004：
2000
质量管理体系业绩改进指南
d）GB/T24001-2004idtISO14001：
2004
环境管理体系要求及使用指南
e）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001
3术语和定义
本手册采用了《质量管理体系—基础和术语》（GB/T19000-ISO9000：
2000）、《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T24001-ISO14001：
2004）以及《职业健康安全管理体系—规范》GB/T28001-2001中的定义外，还采用如下定义：
1）定义
重大危险源——是指组织通过风险评价，确定的不容许或不可接受的危险源。
四不放过——事故原因查不清不放过；事故责任人不处理不放过；周围群众受不到教育不放过；防范措施不落实不放过。
三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
三级安全教育——是指公司教育、项目经理部教育、班组教育。
公司级教育是指新员工在分配到部门或工作岗位之前，由公司人力资源部门进行初步的安全教育；项目经理部教育是指新员工分配到项目经理部后，再由项目经理部进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。
伤亡事故——指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。
轻伤事故——因受伤
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