变更股东的股东决议_3篇（共4页）2400字.docx

变更股东的股东决议_3篇（共4页）2400字.docx

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变更股东的股东决议

　　变更股东的股东决议范文一

　　**蓉尚服饰有限公司股东会决议

　　一、时间：

二0一二年八月二十九日

　　二、地点：

公司会议室

　　三、召集人：

曾重阳

　　参加人：

曾重阳、雷雪平（老股东）

　　殷开敏（新股东）

　　四、会议内容：

　　经全体股东讨论，一致通过如下决议：

　　1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

　　2、一致同意曾重阳的辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。

选举殷开敏为公司执行董事（即法定代表人），任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。

　　3、一致同意免去雷雪平的监事职务;选举曾重阳为公司监事，任期三年。

　　4、一致同意曾重阳将所持公司49%的股权即4.9万元出资（该股权未作任何抵押和担保）以货币方式转让给殷开敏。

　　5、一致同意雷雪平将所持公司50%的股权即5万元出资（该股权未作任何抵押和担保）以货币方式转让给殷开敏。

　　6、变更后各股东出资情况如下：

殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;曾重阳以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。

　　7、一致同意雷雪平退出股东会。

　　8、公司其他情况不变。

　　9、一致通过公司章程修正案。

　　五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

　　股东签名：

　　年八月二十九日

　　变更股东的股东决议范文二

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：

XXXX年XX月XX日

　　地点：

公司会议室

　　会议性质：

第X次股东会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况：

　　年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。

无弃权情况。

　　三、会议主持情况：

XX召集主持会议。

　　四、参加人：

全体股东

　　五、经全体股东一致通过，决议如下：

　　1、股东会决定原股东XX退出有限公司。

　　2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份（XX万元人民币）转让给，其他股东放弃优先购买权。

　　3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东法定代表人职务。

　　4、公司住所变更为。

　　5、经营范围变更为。

　　6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元，其中股东XX增加或减少出资额XX万元，&;&;。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定委托办理公司变更手续。

　　原自然人股东亲笔签字：

新自然人股东亲笔签字：

　　或法人单位股东加盖公章：

或法人单位股东加盖公章：

　　变更股东的股东决议范文三

　　会议时间：

XXXX年3月20日

　　会议地点：

（公司会议室）

　　会议性质：

临时股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原（全体）股东（或者股东代表）：

、、。

　　2、新增股东（或股东代表）：

、。

（无新股东的，删除该项）

　　（可以补充说明：

会议通知情况及到会股东情况）

　　会议议题：

协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。

经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

　　一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：

原股东、放弃优先受让权。

）

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。

　　2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。

　　3、&;&;&;&;

　　二、同意将公司名称变更为有限公司。

　　三、同意将公司住所由变更为。

　　四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

　　五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去、、的董事职务，同意免去、的监事职务;选举、、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、、、、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、、和职工代表出任的监事、组成。

（注：

本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。

同意免去的执行董事职务，同意免去的监事职务，同意免去的经理职务;本公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事，选举（或聘任）为监事，选举（或聘任）为本公司经理。

（注：

本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

　　3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。

（注：

本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

　　4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。

（注：

本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

　　六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。

本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，原股东B增加（减少）出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东出资额万元人民币，占注册资本%;

　　2、股东出资额万元人民币，占注册资本%;

　　3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。

　　七、同意公司实收资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。

本次增加（减少）的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，原股东B增加（减少）出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

　　八、同意公司类型由变更为。

　　九、同意公司股东（）的名称（或者姓名）变更为（）。

　　十、同意公司营业期限延长至年月日。

　　十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由（）担任组长、由（）担任副组长。

（注：

本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明：

。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

　　原股东签字、盖章：

新增股东签字、盖章：

　　（无新股东的，删除该项）

　　（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

　　有限公司

　　年XX月XX日